Что проверяет обэп у тсж

Товарищество собственников жилья – некоммерческая организация, преследующая в своих целях совместное управление собственников общим имуществом в многоквартирном доме.

Руководство ТСЖ обязано действовать в рамках законодательства РФ. Товарищество должно регулярно отправлять отчеты, с помощью которых надзорные органы контролируют работу организации и выявляют ошибки.

Грубые нарушения вызывают неприятные последствия для собственников и всего товарищества.

Виды отчетности по ТСЖ

Товарищество, как юридическое лицо, обязано ежегодно отчитываться о результатах своей работы. Запрос о предоставлении информации может исходить как от собственника помещения, путем направления соответствующего обращения, так и от вышестоящих органов.

Внутренние отчеты

Предоставляются собственникам жилых помещений на годовом собрании, которое проводится, в соответствии со ст. 45 ЖК РФ, во втором квартале года, идущего за отчетным.

ВАЖНО! Основная функция – доказать компетентность и законность действий руководящих лиц в сфере управления жилым домом.

Отчет председателя

Отчет о деятельности председателя основывается на данных о проделанной работе и выполнении обязанностей, установленных должностной инструкцией, к которым относятся:

1. Руководство правлением.
2. Составление сметы доходов и расходов, контроль денежного потока.
3. Контроль за выполнением условий договора между ТСЖ и подрядчиками, ресурсоснабжающими, обслуживающими организациями.
4. Ведение бухгалтерской и налоговой отчетности, предоставление данных в ИФНС.
5. Прием и увольнение рабочих.
6. Контроль за поддержанием общественного имущества в надлежащем виде, например, вынести решение о начале ремонта, проверке лифта и т. д.
7. Организация собраний.

Каждое товарищество, основываясь на своих целях и проблемах, утверждает свою должностную инструкцию.

Отчет правления

Правление ТСЖ создается для помощи председателю в выполнении его обязанностей по управлению МКД, их функции схожи. В соответствии с п.4 ст. 151 ЖК РФ, руководство может распоряжаться коллективными средствами, согласно утвержденному бюджету. Доход товарищества формируется из:

• платежей и взносов собственников;
• полученных государственных субсидий, в том числе на обслуживание и эксплуатацию МКД, предоставление коммунальных услуг;
• выручки от финансово – хозяйственной деятельности (ФХД);
• прочих поступлений.

• Доходы тратятся на общие расходы тсж по обслуживанию, ремонту, управлению, содержанию дома, зарплату наемных рабочих, а часть средств отправляется в специализированные фонды.
• На основании имеющихся данных о предполагаемых поступлениях и затратах, правлением формируется смета тсж, отчет об исполнении которой выносится на общее собрание.
• Образец отчета о выполнении сметы доходов и расходов выглядит так:

Внешние отчеты

Товарищество как некоммерческая организация должно подчиняться действующему законодательству и предоставлять в вышестоящие органы официальные отчеты о результатах своей работы. К ним относятся:

1. Финансовая отчетность. Включает в себя бухгалтерский баланс, отчет о целевом использовании средств, дополнительные приложения.
2. Налоговая отчетность. Форма предоставления информации зависит от применяемой системы налогообложения:

• при общей системе (ОСНО) заполняется стандартная налоговая отчетность, также уплачивается НДС, налог на прибыль и на имущество;
• При упрощенной системе (УСН) товарищество освобождается от уплаты основных налогов, а в налоговую службу подается упрощенная форма декларации.

ВАЖНО! ТСЖ, как работодатель, обязано сдавать отчеты по формам 2-НДФЛ, 6-НДФЛ и информацию о среднесписочной численности персонала.

1. Отчеты по уплате страховых взносов. Выступая в отношении наемных рабочих страхователем, товарищество обязано предоставлять квартальную отчетность по уплате пенсионных, социальных, медицинских взносов в ФСС по форме 4-ФСС и в ПФР по формам СЗВ-М и РСВ-1.
2. Статистическая отчетность. Товарищество обязано предоставлять территориальному органу Росстата сведения:

• о численности рабочих и заработной плате по форме П-4;
• о приборах учета потребления по форме 1-ПУ;
• о кап.ремонте по форме 1-КР;
• о наличии и движении денежных средств по форме 11 (краткая).

Полный список отчетов ТСЖ, необходимых для ведомства, можно найти на официальном сайте.

1. Раскрытие информации. Пунктом 10 ст. 161 ЖК РФ установлена обязанность обеспечивать открытый доступ к сведениям о деятельности ТСЖ, ЖСК или УК в соответствии со стандартом раскрытия информации, утвержденным ПП №731 от 23.09.2010 г. В нем установлены требования, порядок, способы и сроки предоставления данных. Получить сведения, установленные п.3 Стандарта, может любой собственник помещения лично, направив письмо о предоставлении информации в свою управляющую компанию.

При наличии ошибок в отчетах или их несвоевременной сдаче в надзорные органы, организацию или ответственное лицо привлекут к ответственности.

Как проверить ТСЖ

Ограниченный круг лиц (председатель, члены правления) выполняют важные функции по управлению МКД: распоряжаются поступившими денежными средствами собственников, решают вопросы по содержанию и ремонту дома, следят за качеством поставляемых услуг и др.

От их компетенции зависит благополучие дома и его жильцов. При возникновении каких-либо проблем собственники самостоятельно не смогут решить их в полной мере. Повлиять на работу ТСЖ могут вышестоящие органы, которые вправе провести внеплановую проверку.

Внутренняя проверка

Для проведения внутреннего аудита создается ревизионная комиссия, формирование которой регламентируется ст. 150 ЖК РФ. В каждом товариществе утверждается «Положение о ревизионной комиссии», определяющее ее основные права и обязанности. Основная цель – проверка финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ, ее соответствие уставу.

Комиссия избирается общим собранием собственников на 2 года, отчитывается перед ним о своей работе, результатах проверки финансовых отчетов и сметы на текущий год. Вхождение членов правления в ее состав не допускается.

РЕКОМЕНДАЦИЯ! Для проведения качественной ревизионной проверки желательно в состав комиссии включить лиц с юридическим и бухгалтерским образованием.

По результатам работы комиссии составляется отчет, который содержит описание этапов и объектов проверки, выявленные нарушения, рекомендации по их устранению.

Преимущества обращения к сторонним аудиторам

Аудиторская проверка тсж с привлечением частной аттестованной фирмы проводится, если к работе ревизионной комиссии есть недоверие со стороны жильцов или непосредственно правления, либо члены самой комиссии не обладают достаточной компетентностью.

Независимая экспертиза проконтролирует деятельность бухгалтеров и выявит ошибки при ведении финансового учета.

ВАЖНО! Основная задача аудиторской проверки – не наказать за поступок, а помочь обнаружить и устранить имеющиеся нарушения в работе.

По результатам внутреннего аудита на общем собрании может быть вынесено решение о снятии полномочий с председателя или правления. А если были выявлены грубые нарушения, например, установлен факт хищения, то уполномоченных лиц можно привлечь к ответственности, обратившись в надзорные органы.

Налоговая проверка

ТСЖ, как юридическое лицо, является некоммерческой организацией, то есть не преследует в своих целях получение прибыли. Однако, ст. 246 НК РФ товарищество признается налогоплательщиком и обязано вести налоговую отчетность, соблюдая законодательство.

Все доходы ТСЖ делятся на целевые (коммунальные платежи, субсидии), не облагаемые налогом, и нецелевые, поступающие от осуществления коммерческой деятельности (например, оказание частных коммунальных услуг). С этих поступлений должен платиться налог на прибыль.

Также, на балансе организации может числиться имущество, являющееся объектом налогообложения, с которого платится налог (например, налог на имущество или транспортны сбор).

Налоговая служба сама инициируется контроль, в ходе которого проверяют правильность заполнения деклараций, ведения отчетности, полноту уплаты налогов.

Если обнаружены нарушения, то товарищество, как налогоплательщика, привлекут к ответственности в соответствии с НК РФ, КоАП РФ и УК РФ. Мерами наказания могут быть: штрафы, принудительные или исправительные работы, лишение свободы или права занимать определенные должности.

Проверка жилищной инспекции

Рассматривает вопросы в сфере соблюдения жилищного законодательства.

Если ТСЖ не реагирует на жалобы жильцов (например, сломан лифт или вовремя не вывозится мусор), завышается квартплата, нарушается устав ТСЖ и др., жильцам стоит обратиться в жилищный комитет.

Вместе с претензией надо приложить копию жалобы, которая была направлена председателю товарищества с полученным ответом на нее.

Об инспекционной проверке ТСЖ уведомляют заранее. Ответственность за нарушение жилищного законодательства предусмотрена статьями 7.22 КоАП «Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов», ст. 14.4 «Оказание услуг ненадлежащего качества», п. 5 – 7 ст. 157 ЖК РФ «Размер платы за коммунальные услуги».

ВАЖНО! Органы государственного жилищного надзора осуществляют контроль за соблюдением правил раскрытия информации ТСЖ и ЖСК.

Проверка Роспотребнадзора

Права потребителя защищаются ст. 4 и 29 Закона о ЗПП. При поставке услуг ненадлежащего качества собственники могут подать жалобу в Роспотребнадзор, который проведет проверку.

Надзорный орган также контролирует соблюдение СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».

При нарушении какого-либо пункта, ответственность тсж наступит по статье 6.4 КоАП РФ.

Прокурорская проверка

Деятельность ТСЖ должна осуществляться в рамках жилищного и гражданского законодательства. Проверка прокуратурой, как надзорным органом, контролирующим соблюдение законов, проводится без предварительного предупреждения. В основном после получения жалоб от жильцов на недобросовестную работу правления или председателя.

Работа управленческого персонала проверяется на возможные незаконные растраты, хищения, завышения тарифов, нарушения сроков размещения информации в системе ГИС ЖКХ и др. В зависимости от типа нарушения ответственность может делиться на гражданскую, административную и уголовную.

Предоставление информации собственнику помещения

Любой собственник помещения может получить информацию о выполненных работах, тем самым проверив организацию самостоятельно.

Все интересующие сведения жители МКД могут найти на сайте «Реформа ЖКХ», сайте своей обслуживающей компании, в официальных СМИ, на информационных стендах, либо написав заявление о предоставлении информации в управляющую компанию или тсж, в котором указываются личные данные отправителя, предъявляемые требования и способ получения ответа.

Скачать образец заявления в УК (ТСЖ) о раскрытии информации.

Управляющая организация вправе не раскрывать сведения, если они опубликованы на официальных источниках. В ответе достаточно будет указать реквизиты ресурса, на котором размещена информация

При несоблюдении ТСЖ закона, повлиять на него могут надзорные органы, выписав соответствующее предписание. За его не выполнение к товариществу будут применены штрафные санкции в соответствии со ст. 19.5 КоАП.

Банкротство ТСЖ

Банкротство ТСЖ один из видов ликвидации ТСЖ.

Признать несостоятельность товарищества выполнять свои обязанности может только арбитражный суд после расследования, проведенного временным управляющим.

Он анализирует ФХД, встречается с контрагентами, выясняет источник образования задолженности, а затем составляет отчет о проверке. Ее цель – выявить пути улучшения финансового состояния ТСЖ

СПРАВКА! Судебная практика по таким делам показывает, что у товариществ нет средств для решения всех своих проблем и их чаще всего ликвидируют.

Основная причина для признания банкротства – долги тсж перед ресурсоснабжающими организациями, которые и обращаются с исковым заявлением в суд с целью взыскать неуплаченные средства.

Ответственность ТСЖ

В ходе расследования проверяется деятельность председателя на предмет преднамеренного доведения до банкротства. При выявлении нарушений законодательства со стороны руководителя, к нему примут меры административной и уголовной ответственности по статьям 160 «Присвоение и растрата», 285 и 286 «Злоупотребление и превышение полномочий» УК РФ.

Если вина не будет доказана, товарищество ответит по обязательствам собственным имуществом (транспорт, орг.техника, банковские счета, недвижимость), которое будет продано, а средства отправят на погашение долгов.

Ответственность собственников

Владельцы жилых помещений за долги ТСЖ отвечают в том случае, когда причиной их возникновения является неуплата коммунальных услуг со стороны непосредственно собственников. В этом случае ресурсоснабжающая компания примет законные меры для взыскания долгов: ограничение подачи ресурса или обращение в суд.

Отчеты товарищества собственников жилья делятся на внутренние для общего собрания и внешние для надзорных органов. Получить информацию о результатах работы управляющей организации вправе любой гражданин, после отправки соответствующего запроса.

Проверка деятельности ТСЖ осуществляется ежегодно ревизионной комиссией или независимой аудиторской фирмой.

Ресурсоснабжающие компании с целью взыскания долгов с ТСЖ направляют исковое заявление в арбитражный суд, который назначает проверку ФХД для выяснения причин образования задолженности. Зачастую, у товарищества нет средств решить свои проблемы и его ликвидируют с долгами.

Источник: https://ozhkh.ru/tovarishhestvo-sobstvennikov-zhilya/proverka-deyatelnosti

Какие инстанции с проверкой можно официально натравить на ТСЖ?

Какие инстанции с проверкой можно официально натравить на ТСЖ?

Конечно, не просто так, а в том случае, если права гражданина нарушаются, а ТСЖ не реагирует, бейздействует и само нарушает законодательство.

Когда я сама лично столкнулась с проблемой халатности и наглого поведения руководства ТСЖ я решила не бездействовать, т.к. достали и морально, и безграмотными действиями и бездействиями.

В интернете маловато данных за что и куда обращаться при защите своих прав и выполнения требований жильцов, видимо делается это умышленно чинами свыше.

Так что делюсь, надеюсь кому-то пригодится, чему буду очень рада.

По личному опыту, который оказался действенным, могу еще посоветовать обратиться в:

• мэрию города — т.к. они контролируют выполнение управляющей организацией (а ТСЖ она и есть)условий договора управления многоквартирным домом
• Министерство жилищно-коммунального хозяйства — осуществляет контроль за соблюдением устойчивого режима работы объектов жилищно-коммунального хозяйства; за подготовкой к отопительному периоду; за соблюдением стандартов теплоснабжения, водоснабжения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, водоотведения и очистки сточных вод;
• Служба по тарифам области — осуществляют контроль за применением тарифов на тепловую энергию, электроэнергию, горячую и холодную воду, водоотведение; изменения размера платы граждан за коммунальные услуги;
• Служба строительного и жилищного надзора области — контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда; за соответствием домов требованиям энергоэффективности, оснащенности приборами учета
• Федеральная служба по тарифам — контроль за тарифами и надбавками
• Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по области — контроль за питьевой водой, горячего водоснабжения; санитарно-эпидемиологических требований; защищает права потребителей
• Управление Федеральной антимонопольной службы по области

• управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору — технический контроль и надзор в электроэнергетике
• отдел госнадзора соответствующего Межрегионального Территориального Управления Росстандарта — контроль за выполнением стандартов в целях защиты жизни, здоровья граждан, имущества как физических так и юридических лиц, охраны окружающей среды, жизни и здоровья не только людей, но и животных и растений; предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.

И, конечно, можно обращаться в суд. Но при этом помните, что не у каждого физического лица, то есть простого гражданина хватит денег на свою защиту, на юридические консультации и оплату адвокатов, а ТСЖ легко потратит ваши же деньги из «казны общедомовой» для оплаты нанятых адвокатов за немыслемые деньги.

Но борьба стоит справедливости. и поэтому пишите не только в суд, но и во все инстанции тоже. Проверки свыше только ваши козыри потом в суде!

Если у кого еще есть какие-либо знания и идеи, прошу дополнять без стеснений.

Источник: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/475411-kakie-instancii-s-proverkoj-mozhno-oficialno-natravit-na-tszh.html

Куда и кому жаловаться на ТСЖ, образец жалобы, заявления и иска в суд

ТСЖ является некоммерческой структурой, деятельность которой направлена на обслуживание многоквартирных домов, а также управление общим имуществом жильцов таких домов.

Организуется ТСЖ путем проведения собрания жильцов и избрание правления и председателя организации, которые и будут осуществлять руководство ТСЖ.

Как и в любой другой управляющей компании, в деятельности этого товарищества также возможны нарушения, с которыми владельцам квартир нужно бороться, направляя жалобы в различные инстанции.

Причины жалоб на ТСЖ

Вызвать недовольство жильцов можно по многим причинам. Но не каждое недовольство становиться поводом для подачи жалобы.

Вот некоторые, самые распространенные причины, по которым жильцы жалуются на деятельность ТСЖ:

• высокие тарифы на коммунальные услуги;
• нарушение или игнорирование правил управления домами, которые устанавливаются на общем собрании жильцов;
• использование со стороны руководства общего имущества в личных интересах;
• переложение долгов одних жильцов на других;
• когда товарищество не выполняет свои обязанности;
• оспаривание протокола общего собрания собственников;
• обжалование решения ТСЖ противоречащего закону.

Органы, контролирующие деятельность ТСЖ

О любой из указанных причин люди имеют право направить жалобу в государственные органы. Но конкретно куда жаловаться на ТСЖ?

Деятельность ТСЖ контролируется:

• роспотребнадзором;
• государственной инспекцией по жилищным вопросам;
• органами прокуратуры.

К тому же, каждый житель с претензией может пожаловаться в суд в целях защиты своих законных прав и интересов. Исковое заявление на ТСЖ подается непосредственно самими жильцами либо через прокуратуру.

Но не стоит спешить этого делать. Есть способ решит все, не обращаясь в государственные структуры. Грамотно разобраться в ситуации поможет опытный юрист.

Обращение к руководству ТСЖ

Такой способ решения вопроса малоэффективен, однако он существует и маленькая вероятность успеха в нем есть. Так как написать заявление является делом пяти минут, то пренебрегать этой возможностью не стоит.

Как уже говорилось, руководство товариществом осуществляется избираемыми общим собранием жильцов правление и председатель, что вписывается в протокол общего собрания.

К кому и нужно обращаться при наличии недовольства деятельностью товарищества.

Заявление председателю оформляется в виде жалобы в двух экземплярах. Один из них вручается руководителю или члену правления, а на другом оставляется его роспись с указанием даты вручения. Эта копия служит подтверждением вручения жалобы на председателя ТСЖ и может пригодиться при дальнейшем обжаловании в государственные органы.

Также можно направить письмо председателю с обратным уведомлением.

Образец заявления в ТСЖ можно скачать образец заявления ТСЖ.

Однако, одиночное обращение практически никогда не дает должного эффекта. Необходимо обзвонить соседей, опросить их и узнать мнение о обжалуемой проблеме. Если соберется достаточно людей, то руководство товарищества скорее всего не оставит вопрос открытым.

Жалоба в государственные органы

В государственные органы написать жалобу нужно также в двух экземплярах, с той же целью. А еще лучше подать жалобу через почту или портал электронного правительства в интернете онлайн. Но нужно особое внимание уделить форме и содержанию составляемой жалоба на ТСЖ о безответсвенности.

В жалобе необходимо указать:

1. Наименование государственного органа, в который направляется жалоба. В данном случае это роспотребнадзор, жилищная инспекция либо прокуратура. Необходимо указать региональное подразделение.
2. Личные данные обращающегося лица. В них входят Ф.И.О., адрес проживания и номер контактного телефона.
3. Далее описывается сложившаяся ситуация и характер проблемы. Также необходимо указать результат обращения к руководству товарищества, если таковое имело место.
4. Требование, которое обращающееся лицо предъявляет в отношении ТСЖ.
5. Ожидаемые действия от государственного органа (проведение проверки и т.д.).
6. Список прилагаемых документов.
7. Дата и подпись.

В перечень документов, которые прилагаются к жалобе, могут быть включены:

• копия паспорта обращающегося лица;
• копия обращения в руководство товарищества;
• фото и видео доказательства, которые подтверждают наличие проблемы или вину руководства.

Никакая пошлина при этом не оплачивается.

Проверка ТСЖ жилищной инспекцией

Проверка ТСЖ проводится в двух направлениях:

• проверка на предмет нарушения правил ведения финансовой деятельности;
• проверка хозяйственной деятельности.

Суть проверки финансовой деятельности товарищества заключается в изучении процессов осуществления денежных сборов жильцов, выставления счетов за коммунальные услуги и т.д. при выявлении нарушений виновные лица привлекаются к ответственности, вплоть до уголовной.

Хозяйственная деятельность товарищества заключается в исполнении обязательств перед жильцами. К примеру, длительное отключение подачи электричества, газа, воды, плохое отопление, превышания уровня шума в радиаторе, шума в батареях отопления является нарушением порядка ведения хозяйственной деятельности.

К тому же, обеспечение пригодного состояния помещений, являющихся общим имуществом жильцов многоквартирного дома, также входит в обязанности ТСЖ. Оставление таких помещений в бесхозном состоянии также считается нарушением.

Деятельность ТСЖ периодически проверяется региональным отделением жилищной инспекции. Для этого составляется специальный план проведения проверок, с которым ознакомиться можно, обратившись в данный орган.

Также возможно проведение внеплановой проверки в целях выявления нарушений, указанных в направленной в жилинспекцию жалобе владельца жилья многоквартирного дома. В случае выявления нарушений в хозяйственной деятельности виновные лица привлекаются к ответственности и смещаются с занимаемой должности.

При обнаружении грубых нарушений необходимо по решению общего собрания членов ТСЖ выбрать новый состав правления и председателя. Для возмещения ущерба, причиненного действиями руководства или сотрудников ТСЖ необходимо обращаться в суд с результатами проведенной жилищной инспекцией проверки.

Заявление на председателя ТСЖ в ОБЭП

Жилищная инспекция в основном проверяет товарищество на предмет исполнения обязанностей. Однако, когда имеются подозрения о хищениях и присвоениях со стороны руководства товарищества необходимо обратиться в ОБЭП. Этот специальный отдел полиции осуществит проверку бухгалтерской документации, приходные и расходные ордера и т.д.

Заявление должно иметь такую же форму, как и жалоба. В нем необходимо указать не только подозрения, но и фактические данные, доказывающие факт экономического преступления. Но в любом случае сотрудники ОБЭП обязаны провести проверку, как ответную меру на заявление жильцов.

• Также можно позвонить на горячую линию этого отделения.
• При составлении заявления необходимо избегать голословных обвинений во избежание исков со стороны председателя и членов правления, а также обвинения в клевете.
• Проверка проводится в течении 10 дней и по ее результатам ОБЭП либо возбуждает на председателя уголовное дело, либо отказывает в этом, о чем письменно сообщается заявителю.

Как правильно написать заявление в прокуратуру на председателя ТСЖ

При обращении в прокуратуру с заявлением на председателя ТСЖ необходимо иметь подтвержденные данные о нарушениях, которые получаются в результате проверки жилищной инспекции или независимого аудита. Также подойдет наличие факта причинения ущерба.

Прокуратура не имеет полномочий непосредственно проверять деятельность председателя товарищества и реагирует лишь в случае выявления нарушений. К тому же обращаться в прокуратуру с заявлением по поводу незаконных действий председателя и возмещения причиненного его действиями вреда нужно коллективно.

Составляется заявление в прокуратуру согласно данному образец заявления в прокуратуру.

Обжалование решения общего собрания ТСЖ

Одно дело обжаловать действия отдельных лиц, но что же делать, когда один собственник квартиры остался единственным против общего решения всех жильцов?

1. Во-первых, свои доводы необходимо озвучить на собрании и позаботиться о том, чтобы их ввели в протокол собрания. Если доводы были верными, то очередная проверка жилинспекции это выявит и позаботится об устранении недостатков общего собрания.
2. Если этого не произошло, или не хочется ожидать очередную проверку, то единственным выходом является обращению в суд.

Обращение в суд по такому поводу имеет свои отличительные характеристики:

1. Перед подачей иска необходимо уведомить каждого члена ТСЖ и собственника квартиры. Это необходимо для того, чтобы они узнали об обжаловании решения и могли отстоять его, присоединиться к иску или в то же время обратиться в суд с иными доводами по данному решению.
2. Решение по одному и тому же решению общего собрания не может быть обжаловано дважды, даже если предметом иска являются разные требования.

Это сделано для защиты интересов всех жильцов, так как удовлетворение иска одного члена может привести к нарушению прав другого.

Решение споров и разногласий с ТСЖ дело нудное и довольно хлопотное.

Поэтому перед тем, как вступить на эту тропу необходимо хорошенько подумать, стоит ли затрачивать силы и время на решение того или иного вопроса.

Разумеется, постоянную халатность и грубые нарушения закона оставлять без внимания не стоит, а более мелкие нарушения можно исправить во время очередной проверки жилищной инспекции.

Источник: https://zakondoma.ru/upravlenie/tszh/kuda-obratitsya-s-zhaloboj-na-tszh.html

Чем грозит проверка ОБЭП? | Юридическая компания Проценко и Партнеры

Проверка ОБЭП обычно страшна не сама по себе (хотя в процедуре ее проведения мало приятного), а конкретными последствиями для компании, руководства и сотрудников. В зависимости от того, будут ли выявлены нарушения в деятельности организации, и если да, то насколько они серьезны, зависят возможные санкции и другие формы наказания. В данной статье мы рассмотрим, какими могут быть последствия проверки ОБЭП для разных сотрудников проверяемой компании и руководства, а также поговорим о том, как можно минимизировать негативное влияние таких проверок.

Согласно российскому законодательству, основную ответственность за деятельность предприятия несет ее руководитель – директор, генеральный директор и т. д.

Считается, что если в работе компании допускаются нарушения законодательства, то они являются либо результатом распоряжения руководителя, либо как минимум санкционированы им.

Потому, если в результате проверки будут выявлены факты правонарушений, основной удар придется на директора.

Чем это грозит на практике? Наиболее частым результатом проверок ОБЭП является выявление фактов уклонения от налогов или неполной их выплаты.

В этом случае уголовное дело может не открываться, следователи ограничатся административным производством, и на компанию может быть наложен штраф.

Если его оплатить, а также компенсировать недоимку бюджета (уплатить все налоговые сборы), дело может быть прекращено без дополнительных последствий для руководства и сотрудников.

Несколько хуже обстоят дела, если в процессе проверки были обнаружены конкретные факты, свидетельствующие о совершении экономических преступлений: то же уклонение от налогов, только в крупных размерах, мошеннические схемы, подделка документов и т. д.

В этом случае на основании выявленных фактов возбуждается уголовное дело и передается в Следственный комитет, который занимается дальнейшим расследованием и привлечением виновных к ответственности.

В случае возбуждения уголовного дела основным подозреваемым может стать именно руководитель предприятия – генеральный директор или лицо в аналогичной должности.

Что касается последствий для компании в целом, то обычно они заключаются в временном «параличе» работы. Это становится следствием изъятия важных документов, компьютерной техники, возможным арестом продукции и т. д.

При этом подобная ситуация может продлиться достаточно долго: даже по окончании двух (в некоторых случаях – трех) отведённых на экспертизу месяцев зачастую представители ОБЭП не спешат возвращать изъятое имущество владельцам.

В случае возникновения подобных проблем можно писать жалобы и добиваться принудительного возврата собственности предприятия.

Для большинства сотрудников проверка ОБЭП не несет в себе никаких неприятностей, кроме временных неудобств непосредственно во время проведения следственных действий, а также невозможности выполнять свои должностные обязанности из-за того, что парализована деятельность всей компании. Однако есть ряд сотрудников, для которых последствия могут быть более серьезными:

• бухгалтерия и особенно главный бухгалтер – зачастую именно на них акцентируют внимание сотрудники ОБЭП при проведении проверок, ведь любые действия финансового плана, в том числе незаконные, проводятся бухгалтером или с его ведома. Нередко к бухгалтеру применяют методы психологического воздействия (запугивание, шантаж и т. д.) с целью раскрыть все подробности используемых на предприятии противоправных действий, дать показания против директора и контрагентов. В случае, если будет возбуждено уголовное дело, бухгалтер также может стать подозреваемым, как и директор;
• заместители директора и люди со схожими полномочиями (например, коммерческий директор) – в отсутствие генерального директора все его полномочия переходят к заместителям, а значит, ответственность за этот период лежит на них. И хотя по факту редко какие действия совершаются без участия гендиректора, в документах может стоять подпись только заместителя, а директор в это время мог пребывать в отпуске или на больничном. В таких ситуациях исполняющий обязанности руководителя несет такую же ответственность;
• начальник ИТ-департамента или штатный системный администратор – если обвинения касаются использования нелицензионного ПО (что в последнее время бывает достаточно часто), основным обвиняемым может стать сотрудник, ответственный за установку программного обеспечения в компании и эксплуатации компьютерной техники. Привлечь в этом случае директора или других лиц сложно – они могут заявить, что не знали об использовании «пиратских» программ;
• руководители дочерних предприятий, филиалов и т. д. – в некоторых ситуациях, когда возбужденное уголовное дело касается конкретного подразделения компании, к ответственности могут быть привлечено и его непосредственное руководство.

Остальным работникам компании бояться визита правоохранителей из ОБЭП.

Как видите, результаты проверки ОБЭП могут привести к не самым приятным последствиям, вплоть до уголовного преследования для некоторых сотрудников компании. Чтобы этого не произошло, следует заранее задуматься о методах защиты.

Причем защитные меры должны быть предприняты заранее, а не тогда, когда проверяющие стоят на пороге. Самый лучший вариант – это нанять адвоката для проверки ОБЭП и доверить ему сопровождение во время всей процедуры.

Присутствие юриста сдерживает правоохранителей от неправомерных действий, таких как применение силы и морального давления, заставляет более тщательно документировать свои действия, не изымать документы и технику без необходимости и т. д.

Практика показывает, что если проверку сопровождает опытный адвокат, специализирующийся по работе с ОБЭП, это позволяет минимизировать возможные негативные последствия для компании: большинство дел разваливается еще на этапе следствия или проверка не выявляет ничего противозаконного, а если даже дело дойдет до суда, обвиняемые получат минимально возможное наказание.

Заключение

Результаты проверки ОБЭП могут нести для компании самые различные последствия – от «легкого испуга» до крупных санкций и возбуждения уголовных дел с привлечением виновных лиц к ответственности.

Избежать неприятного исхода поможет правильное ведение дел, а также своевременная юридическая помощь, оказать которую сможет опытный адвокат, специализирующийся на экономической деятельности и работе с ОБЭП.

Источник: https://ppartners.ru/articles/chem-grozit-proverka-obyep/

Заявление в обэп на председателя тсж образец

Сначала направить коллективную жалобу нужно в правление ТСЖ, а, затем, если положительного эффекта не будет – в Роспотребнадзор или Жилищную инспекцию. Если и там не смогли решить вопрос, то – в прокуратуру или суд.

Компетентные органы проводят расследование и выписывают управлению ТСЖ предписание с требованием устранить недостатки. Кроме непрофессионализма могут быть и другие проблемы. Например, если собственникам не предоставляют документацию ТСЖ для ознакомления.

Загвоздка в том, что законодательством никак не регламентирован порядок ознакомления с бумагами Товарищества. ТСЖ самостоятельно разрабатывает правила получения доступа. Однако право просмотреть документы у собственников все же есть.

Тут правомерность ситуации во многом зависит от назначения бумаг. Если это протоколы собрания или учредительная документация – такие бумаги выдают без проблем.

Вправе ли обэп проводить проверку деятельности тсж по жалобе собственника?

Необходимо обзвонить соседей, опросить их и узнать мнение о обжалуемой проблеме. Если соберется достаточно людей, то руководство товарищества скорее всего не оставит вопрос открытым. Жалоба в государственные органы В государственные органы написать жалобу нужно также в двух экземплярах, с той же целью.

Важно А еще лучше подать жалобу через почту или портал электронного правительства в интернете онлайн. Но нужно особое внимание уделить форме и содержанию составляемой жалоба на ТСЖ о безответсвенности. В жалобе необходимо указать:

1. Наименование государственного органа, в который направляется жалоба.

В данном случае это роспотребнадзор, жилищная инспекция либо прокуратура. Необходимо указать региональное подразделение.

Личные данные обращающегося лица.

Внимание

Мошенничество – это незаконные действия, из-за которых одно лицо обманом завладело имуществом другого. Это может быть следствием злоупотребления доверием, введением в заблуждение и другими путями. Существует много видов мошенничества, одним из которых являются экономические мошенничества.

Экономическими преступлениями занимается ОБЭП или Отдел по Борьбе с Экономическими Преступлениями. В их обязанности входит:

1. Проверка компаний малого и крупного бизнеса, их деятельности и партнеров.
2. Отслеживание неплательщиков налогов.
3. Слежка за экономическим состоянием страны и ликвидация угроз.
4. Раскрытие преступлений, связанных с финансами.

Важно знать: мошенничеством считаются только осознанные действия, влекущие за собой вред.

ТСЖ создается для удовлетворения потребностей собственников, касающихся непосредственного проживания в многоквартирном доме.

ТСЖ призвано защищать интересы владельцев квартир, но иногда благо собственников отходит на второй план.

жилых районах и других населенных пунктах.

Заявление в обэп по факту мошенничества

К тому же, обеспечение пригодного состояния помещений, являющихся общим имуществом жильцов многоквартирного дома, также входит в обязанности ТСЖ. Оставление таких помещений в бесхозном состоянии также считается нарушением.

Деятельность ТСЖ периодически проверяется региональным отделением жилищной инспекции. Для этого составляется специальный план проведения проверок, с которым ознакомиться можно, обратившись в данный орган.

Также возможно проведение внеплановой проверки в целях выявления нарушений, указанных в направленной в жилинспекцию жалобе владельца жилья многоквартирного дома.

В случае выявления нарушений в хозяйственной деятельности виновные лица привлекаются к ответственности и смещаются с занимаемой должности. При обнаружении грубых нарушений необходимо по решению общего собрания членов ТСЖ выбрать новый состав правления и председателя.

Заявление в обэп мвд

Рассмотрение заявки на выдачу кредита совершается банком, прежде всего, в своих интересах (ибо создает необходимые условия для получения банком прибыли от размещения денежных средств в виде кредитов Понесенные расходы на оплату услуг по открытию и ведению банковского счета, являются убытками, возникшими вследствие нарушения права на свободный выбор товаров (работ, услуг), которые подлежат возмещению в полном объеме (ст.15 ГК РФ, п.2 ст.16 Закона РФ «О защите прав потребителей»). Как отмечено в представленных выше обоснованиях, условия кредитного договора напрямую не связаны с созданием кредитного правоотношения между банком и клиентом.

Заявление в обэп : особенности написания и сроки рассмотрения

Однако, в действительности, следует направлять жалобу в прокуратуру только после того, как ТСЖ отклонило одно или несколько заявлений.

Зачем нужно обращаться в ТСЖ, если заведомо проблему они не решат? Если обойти этот этап, то при выяснении обстоятельств прокуратурой в Товариществе могут ответить, что они были не в курсе существующей проблемы.

Куда и как жаловаться на председателя ТСЖ? На практике основная проблема работы ТСЖ – отсутствие профессионализма или халатность председателя. Именно от руководителя зависит, как будет выполнять свои обязанности организация. ТСЖ не всегда справляется со своей работой.

Я обращался в органы налоговой инспекции с просьбой проверить достоверность данной справки, а также состоит ли на налоговом учете, выплачивает ли налог с доходов, которые она получает.Ответ на свое обращение я не получил.

В последующем мой представитель обратился с запросом к директору агентства « », и получил ответ, что она официально в трудовых отношениях с ними не состоит, а з/п имела с по г. % от продажи, а с по г. % без оформлении.

Однако, несмотря на это, настаивает на первоначальной справке, ссылаясь на то, что она имеет годовой доход в сумме тыс.

Убедительно просим вас проверить достоверность указанной справки, и выяснить состоит ли на налоговом учете, платить ли она налоги со своих доходов, а также установить реальные доходы Приложение:1. Копия заявления.2. Копия справки из агентства « »3. Ответ на запрос. г.
Правовед.RU 704 юриста сейчас на сайте

1. Категории
2. Гражданское право

Один из собственников написал жалобу в ОБЭП на меня как на Председателя Правления ТСЖ с требованием выявить хищения с моей стороны средств собственников, которые собираются по статье капитальный ремонт и сдача в аренду общедомового имущества (оператору сотовой связи).В чьи полномочиях по ЖК осуществление такого рода проверок? Сергей оставил отзыв о сайте — показать оперативно розыскная деятельность Свернуть Ответы юристов (4)

• Все услуги юристов в Москве Составление заявления о взыскании долга по расписке Москва от 25000 руб. Уменьшение денежных выплат по кредиту Москва от 20000 руб.

Источник: http://law-uradres.ru/zayavlenie-v-obep-na-predsedatelya-tszh-obrazets/

17 правил поведения на любой проверке ОБЭП или ОНП (УЭБ и ПК)

Лично я не видел ни одной проверки со стороны сотрудников ОБЭП или ОНП (УЭБ и ПК), которые бы действовали строго по закону. Они его нарушают просто с невероятной последовательностью.

В данной статье мы не будем рассматривать причины того, почему проверяющие НЕ СПОСОБНЫ соблюдать закон. Скажу лишь, что по-другому они не могут и не смогут, даже если захотят. Не смогут.

Таковы механизмы работы разума (как бы по мягче написать !!!) сильно не честного человека.

Опросы и наведение справок: что это за действия?

Опрос и наведение справок – основная и самая рутинная часть работы полицейских. Сотрудники полиции могут письменно или устно, объяснив причины своего интереса (п.4, 5, 10 ч.1 ст.13 «Закона о полиции»; п.п.1,2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД):

Опрашивать руководство и сотрудников компании по интересующим их вопросам. Вовсе не обязательно речь должна идти о вашей компании и сотрудниках. Они могут прийти и с расспросами о ваших контрагентах (поставщиках, покупателях, арендаторах, частных клиентах, банках и т.д.), госслужащих, с которыми вы контактировали;

Наводить справки, то есть запрашивать у вашей компании информацию и знакомиться с документами о вашей компании, ваших контрагентах и любых прочих лицах, с которыми контактировала ваша компания.

Какие бумаги должны предъявить полицейские

Для допросов при личном визите полицейским не нужно ничего, кроме служебного удостоверения и, хотя бы, устного объяснения причин своего визита. А для наведения справок вам должны представить письменный мотивированный запрос на бланке ведомства с подписью и печатью (п.4, 5 ч.1 ст.13 «Закона о полиции»).

Предупреждаем руководителя

Если нет уверенности, что перед вами именно полицейский, то это легко проверить. Нужно позвонить в его отделение (отдел, управление) или сразу в ГУВД по региону. Нужные телефонные номера можно найти на интернет-сайтах ГУВД, а ссылки на них – на сайте МВД (mvd.ru/contacts/sites).

Что могут спросить и потребовать показать

Опрос и запрос информации, и ознакомление с документами возможны как по уже возбужденному уголовному или административному делу, так и при проверке заявлений и сообщений о преступлениях, правонарушениях и происшествиях (п.4, 5 ч.1 ст.13 «Закона о полиции»; ст.6, 7 «Закона об ОРД»). И спросить полицейские могут все, что, по их мнению, имеет отношение к делу.

Можно ли отказать полицейским?

Для проведения опросов и наведения справок полицейские могут прибыть на вашу территорию – «беспрепятственно посетить» (п.5 ч.1 ст.13 «Закона о полиции»). И достаточно принять их, например, в приемной или переговорить с ними на входе в ваше здание. А вот в свои служебные и иные помещения вы имеете полное право не пускать – ведь это еще не обследование или обыск (Статья 182 УПК РФ).

С расспросами и запросами документов дело обстоит так. Полицейские не могут привлечь вас к ответственности за то, что вы не отвечаете на их вопросы (например, говорите, что вы не помните того, о чем спрашивают). Задержать и доставить вас в отделение «для опроса там» они также, разумеется, не вправе. А значит, на вопросы и запросы полицейских можно отвечать по ситуации:

(Если) из их смысла ясно, что вы лично или ваша компания можете стать (или уже стали, например, в запросе есть ссылка на дело по КоАП или УК РФ) фигурантами дела, то решайте сами, в каком объеме делиться с ними информацией.

Но учтите, что если полицейские засомневаются в вашей искренности, то дело может обернуться обследованием, повестками и т.д. Зато, так вы можете выиграть время для консультаций с юристами и адвокатами.

Иначе вы можете потратить лишнее время на дальнейшие визиты к полицейским и ответы на их запросы.

К тому же, если полицейские потом докажут, что запрашиваемые документы у вас были, то они могут по суду оштрафовать вас за непредставление сведений (информации) по ст. 19.7 КоАП РФ (Постановление ВС РФ от 17.02.2011г. №51-АД11-1);

Если запрашиваемые документы содержат коммерческую тайну, то вы можете с полным правом их не выдавать. Вы можете отказать в выдаче этих документов даже по мотивированному требованию полицейских.

И максимум, что вам может грозить, — это штраф (100 — 300 руб. — на гражданина, 300 — 500 руб. — на вас как на должностное лицо, 3 — 5 тыс. руб. — на юридическое лицо) (Статья 19.7 КоАП РФ).

Принудительно изъять такие документы полицейские вправе только (Части 1 — 3 ст. 6 Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ):

• — (или) в рамках возбужденного уголовного дела, то есть когда к вам пришли с постановлением о выемке/обыске;
• — (или) через суд, что в нашей ситуации тоже означает наличие возбужденного уголовного дела.
• Для справки

Информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства) – это сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и др.) (Ст.1465 ГК РФ; п.2 ст.3 Федерального закона от 29.07.2004г. №98-ФЗ «О коммерческой тайне»)

1. — которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность;
2. — к которым отсутствует свободный доступ у третьих лиц на законном основании;
3. — в отношении которых ваша компания ввела режим коммерческой тайны.
4. Обследование ваших помещений и изъятие документов

Советуем руководителю

Если документы находятся в жилом помещении, то в рамках обследования попасть туда и изъять документы (без согласия проживающих там лиц) нельзя. Это признают и сами полицейские (Статья 15 «Закона о полиции»). Выемка или обыск в жилище могут производиться только с санкции суда (ч.3 ст.182, ч.2 ст.183 УПК РФ; абз.2 ст.8 «Закона об ОРД»).

А вот отказать в изъятии части документов можно на том же основании, что и при их запросе. Если требуемые документы содержат охраняемую законом тайну (например, коммерческую), то они могут изыматься только в рамках расследования уголовного дела (т.е. оно уже должно быть возбуждено) или с санкции суда (ст.5, ч.1-3 ст.6 Федерального закона от 29.07.2004 №98-ФЗ).

Источник: https://smartmoney.today/blogs/352-17-pravil-povedenija-na-lyuboi-proverke-obep-ili-onp-ueb-i-pk.html

Обэп против тсж — мк екатеринбург

В конфликте жильцов, ТСЖ и полиции могут быть наказаны все три стороны

Еще в 2011 году инициативной группы жильцов дома на Репина, 107 направила в полицию заявление с просьбой проверить финансовую деятельность правления своего ТСЖ на признаки мошенничества и хищения нескольких миллионов рублей, предназначенных для капремонта дома.

Отреагировав на заявление жильцов, полицейские направили в ТСЖ несколько запросов информации о финансовой деятельности товарищества.

По словам начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу Олега Калугина, все запросы остались без ответа.

– Визит состоялся 8 февраля, – рассказывает Олег Калугин. – Сотрудники пришли в офис, представились и попросили ответить на запросы полиции.

Председатель правления ТСЖ «Репина, 107» Елена Курникова сообщила, что все нужные документы находятся у нее в архиве и сотрудникам необходимо проследовать туда.

Впоследствии она закрылась в личной квартире, куда, разумеется, мои сотрудники попасть не могли.

Как рассказал начальник ОБЭП, 10 февраля сотрудники вновь прибыли для получения документов. Но на этот раз Елена Курникова сослалась на болезнь, вызвала скорую и уехала в ГКБ № 40.

Последний визит сотрудников ОБЭП, ставший апогеем конфликта, произошел 17 февраля. Полицейские прибыли к офису правления ТСЖ, проникли в кабинет, разбив окно, и провели в нем обыски в присутствии свидетелей и понятых.

Найдя только часть необходимых документов, руководствуясь рекомендацией собственников, оперативники предположили, что другая часть находится в помещениях общего пользования: на чердаке или в подвале.

В присутствии собственников помещения оперативники взломали их, но так и не смогли ничего найти.

Полицейские подчеркивают, что после проникновения в помещения ТСЖ, все взломанные замки были заменены на новые, а двери опечатаны во избежание краж.

21 февраля член правления «обиженного» полицией ТСЖ Николай Букин встретился с начальником ОБЭП УМВД по Екатеринбургу Олегом Калугиным в пресс-центре «Интерфакс-Урал». В ходе возникшего спора Букин обвинял полицию в слишком жестких методах работы, а недовольных ТСЖ жильцы называл неплательщиками. В ответ Калугин заявлял: если надо, накажут всех – и ТСЖ, и жильцов, и полицию.

Как отметил член представитель ТСЖ Николай Букин, из жителей двухсот квартир дома на Репина, 107 только 15 собственников жилья подписались под заявлением в полицию с просьбой проверить бухгалтерию ТСЖ. Остальные жильцы о конфликте с ТСЖ даже не знали.

По словам г-на Букина, членами инициативной группой, заявление которых и стало причиной конфликта, оказались злостные должники. Суммы невыплаченных ими средств за коммунальные услуги составляют сотни тысяч рублей. Кстати, эту информацию также подтвердил начальник ОБЭП УМВД РФ по Екатеринбургу.

По его словам, подобные конфликты между собственниками жилья и правлением ТСЖ уже бывали. В Верх-Исетском районе три таких проблемных ТСЖ.

Николай Букин, уверенно заявляя, что должники ничего в бухгалтерии ТСЖ не понимают и просто пытаются избежать платежей по счетам, тут же обвинил полицию во взломе офиса правления.

– Сейчас в помещениях заменены замки, ключей от них у нас нет, и мы не в состоянии вести нормальную работу товарищества. И это все, чего добились сотрудники УМВД, – заявил Николай Букин.

На это начальник екатеринбургского ОБЭП ответил, что ключи были отданы собственникам квартир, так как председателя правления в тот момент не было. И руководство ТСЖ может забрать ключи себе в любой момент.

– Нашей задачей было проверить факты, которые были в заявлении. Органы полиции не действуют на стороне председателя ТСЖ или жильцов. Точно также ТСЖ могут подать заявление на собственников жилья, и мы их будем проверять, – заявил Олег Калугин.

Полицейский также подчеркнул, что заявление против ТСЖ собственниками жилья было подано еще в начале 2011 года. За такой длительный срок правление ТСЖ так и не смогло предоставить нужные документы на бухгалтерские исследования.

– Все документы у нас есть, но когда мы пришли к майору Владимиру Калинину, который ведет это дело, он отказался получать копии запрошенных документов. Но оригинал абсолютно всех документов отдавать мы не хотим, так как они могут потеряться, – попытался оправдаться Николай Букин.

– Заявление о вашей готовности предоставить документы я слышу впервые. Если вы нам представите заверенные копии, они нас устроят, – ответил Калугин.

– С теми, кто подал это заявление, ТСЖ ведет борьбу, это неплательщики. Одна из них незаконно смонтировала систему отопления в подвале дома. Есть решение суда, которое обязало ее демонтировать эту систему, естественно она недовольна. И такие недовольные лица объединились, и нашли себе поддержку, – заявил Букин.

В любом случае, последствием конфликта станет как проверка деятельности правления ТСЖ, так и служебная проверка оперативных сотрудников УМВД. Эту информацию подтвердил сам начальник ОБЭП и ПК УМВД по Екатеринбургу.

– Да, начальником ГУ МВД РФ по Свердловской области инициирована данная служебная проверка, в настоящий момент она проводится. Если посчитают, что я или мои сотрудники нарушили закон, нас будут привлекать к уголовной ответственности или дисциплинарной, – сообщил Калугин.

В свою очередь сотрудники ОБЭП собирают документы для привлечения правления ТСЖ к административной ответственности за неисполнение законных требований полиции. Сейчас для этого собираются необходимые документы.

В это же время полиция анализируют часть документов, изъятых из офиса ТСЖ на Репина, 107. По словам Калугина, бумаги будут отправлены на бухгалтерское исследование. Пока говорить о наличии состава преступления еще рано.

Источник: https://eburg.mk.ru/articles/2012/02/24/675148-obep-protiv-tszh.html

Проверки ОЭБиПК, полномочия сотрудников ОБЭП

• Проверка ОЭБиПК
• Полномочия сотрудников ОЭБиПК, Основания проведения полицейской проверки, ее порядок.
• Как себя вести во время проверки работниками ОБЭП. Как себя вести в присутствии сотрудников ОБЭП
• Статья подготовлена адвокатом, налоговым консультантом, выпускником факультета подготовки оперативного состава подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Нижегородской академии МВД РФ, имеющим опыт работы прокурорским следователем по экономическим и коррупционным преступлениям, так и адвокатом по экономическим и налоговым преступлениям.
• В статье даны ответы на вопросы:

• организационной деятельности УЭБИПК;
• какими законами руководствуется криминальная полиция экономической безопасности;
• полномочиях при доследственных проверках организаций всех форм собственности;
• чем может быть полезен адвокат в ОЭБиПК при полицейской проверки;
• вы не в Москве, узнайте о возможности получения юридической помощи (консультаций) дистанционно;
• поведению должностных лиц и рядовых сотрудников организаций при оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых УБЭП;
• о гласных и негласных действиях полиции;
• о стоимости услуг адвоката в ОБЭП;
• вызвали на допрос в ОБЭП адвокат окажет услугу;
• об оформлении результатах проверки ОБЭП;
• нажмите ссылку и узнаете какие действия проводят в отношении поставщиков Налогоплательщика-смотреть здесь;
• как вести себя при появлении сотрудников в офисе организации в ходе обследования;
• об особенностях сопровождения проверки ОБЭП;
• разъясняется есть ли внеплановые проверки ОЭБиПК Москва;
• узнайте, к чему быть готовым в ходе допроса как в ФНС, так и в ОБЭП и СК РФ-смотреть здесь;
• о процессуальных возможностях силовых структур прослушивать телефонные разговоры и другие вопросы;
• на  консультации у адвоката узнаете о порядке действий директора компании при запросе из отдела по борьбе с экономическими преступлениями документов;
• о том, возможно ли руководителю ликвидированного юридического лица или ПФ избежать уголовной или налоговой ответственности уже ликвидированной организации.

Откройте полиция! Все наверное смотрели этот увлекательный авантюристический французский фильм. Переживали за главных героев-коррумпированных полицейских, закрывающих глаза на нарушения предпринимателями закона.

Произведение и реальная жизнь предпринимателей отличается от художественного вымысла и не так увлекательна при «наезде» сотрудников экономической полиции.

Давайте разберемся в полномочиях указанных лиц, ваших законных правах во время доследственной проверки, проводимой подразделениями УБЭП.

Проверки организаций, индивидуальных предпринимателей сотрудниками подразделений Министерства внутренних дел России по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции, или проще ОБЭП, проводятся последними регулярно. Поэтому объектом пристальной полицейской проверки УБЭП может быть любая фирма, занимающаяся коммерческой деятельностью.

Кто такие сотрудники ОБЭП?

Подразделения ОЭБ и ПК (ОБЭП) структурно входят в состав органов внутренних дел, в городе Москве например, есть отделы ОЭБИПК округов, города Москвы. В отделениях МВД по районам должностей оперативных сотрудников ОБЭП не предусмотрено.

В каждом округе Москвы — ЦАО, ВАО, СВАО, САО, ЗАО, СЗАО, ЮВАО,ЮЗАО имеются  свои отделы, которые подчиняются как начальнику МВД округа, так и вышестоящему руководителю по  линии ОЭБиПК, расположенному в городе Москва по адресу: Шаболова, д.

6, то есть управлению МВД России по г.Москве.

При получении запроса из ОБЭП надо быть внимательным к информации, указанной в требовании.

Если не обладаете необходимыми знаниями обратитесь к адвокату за консультацией. Стоимость такой услуги мизерна по сравнению с последствиями необдуманных действий.

Оперативные подразделения УБЭП являются органом дознания, поэтому следователей ОБЭП не существует, последние являются сотрудниками следственных отделов с соответствующей специализацией.

  ОЭБиПК это оперативное подразделение МВД РФ и их главная задача — выявлять лиц, совершающих экономические преступления и коррупционные преступления, соответственно данный орган не разрабатывает планов проверок организаций и ИП на 2018, 2019 годы и т.д. Поэтому и не существует внеплановых (выездных) проверок ОБЭП в отличие от налоговых органов.

Подпункт 2 п.3 ст. 2 ФЗ-294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» исключил органы, правомочные на осуществление ОРМ из действия этого Закона.

Так называемые «Внеплановые проверки ОБЭП» — это проще говоря, рейды, организуемые как правило при получении информации о злоупотреблениях.

Например, совместные с прокуратурой проверки торговых предприятий, магазинов, рынков на предмет соответствия продовольственных товаров предусмотренным стандартам или указаний о проведении проверки исполнения законодательства в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, продуктам питания, не соответствующим требованиям законодательства и тд. Примером может быть статья 14.16 КОАП РФ об ответственности  за нарушения правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Однако решение о наказании принимает суд в порядке административного производства на основании представленных материалов.

Оперуполномоченные БЭП в своей деятельности руководствуются Конституцией РФ, но прежде всего:

• Федеральным законом о Полиции;
• Федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности (ОРД);
• Статьями 36, 37 и 82 Налогового кодекса РФ;
• Приказом МВД РФ от 01 апреля 2014 года № 199 «Инструкция о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел РФ гласного оперативно- розыскного мероприятия обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», предусмотренное пунктом 8 статьи 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности;
• Уголовно-процессуальным кодексом РФ, в пункте 1 статье 40 которого сотрудники ОБЭП отнесены к органам дознания: «органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения, пункты) полиции, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности»;
• Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Источник: https://advokat-chernov.ru/article/47/